ВАШИНГТОН – Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении тринадцати юридических и двух физических лиц за деятельность в секторах финансовых услуг и технологий экономики Российской Федерации, включая лиц, разрабатывающих или предлагающих услуги в виртуальных активах, которые позволяют уклоняться от уплаты налогов. санкций США. Пять организаций были признаны принадлежащими или контролируемыми лицами, назначенными OFAC.
Table of Contents
Санкции против российских компаний
Многие из физических и юридических лиц, включенных сегодня в список, содействовали проведению транзакций или предлагали другие услуги, которые помогли организациям, включенным в список OFAC, избежать санкций. Эти санкции основаны на действиях OFAC от 23 февраля 2024 года, нацеленных на компании, обслуживающие основную финансовую инфраструктуру России, и ограничении использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины.
«Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать войну против Украины», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон. «Поскольку Кремль стремится использовать субъекты в сфере финансовых технологий, Казначейство будет продолжать разоблачать и разрушать компании, которые стремятся помочь попавшим под санкции российским финансовым учреждениям воссоединиться с глобальной финансовой системой». санкции против российских компаний
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКЛОНЕНИЯ САНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
24 февраля 2024 года лидеры «Большой семерки» подтвердили свою приверженность активизации усилий по борьбе с уклонением и обходом санкций «Большой семерки» и мер экспортного контроля. Все компании, включенные сегодня в список OFAC, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет потенциально уклоняться от санкций.
Акционерное общество B-Crypto (B-Crypto) — это московская финтех-компания, которая сотрудничает с Росбанком, назначенным OFAC, для облегчения трансграничных расчетов для российских экспортеров с использованием виртуальных валют. B-Crypto была внесена в список в соответствии с EO 14024 для деятельности или деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Общество С Ограниченной Ответственностью Системы Распределенного Рейестра (Мастерчейн) — московская финтех-компания, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов (термин в российской правовой базе, который относится к токенам на основе блокчейна, дающим цифровые права), с различными российскими OFAC, обозначенными банки, в том числе Банк ВТБ и Центральный Банк России. Компания «Мастерчейн» была признана в соответствии с ЭО 14024 за деятельность или ведение деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Общество С Ограниченной Ответственности Лайтхаус (Laitkhaus) — московская финтех-компания, которая сотрудничала со Сбербанком, назначенным OFAC, и Банком ВТБ в сфере выпуска, обмена и передачи цифровых финансовых активов. Laitkhaus был внесен в список в соответствии с EO 14024 за деятельность или ведение деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Общество С Ограниченной Ответственности Атомаиз (Атомаиз), московская финтех-компания, является зарегистрированным оператором цифровых финансовых активов, который занимается токенизацией драгоценных металлов и бриллиантов для российских компаний и является партнером Росбанка и Совкомбанка, включенных в список OFAC. «Атомаиз» был внесен в список в соответствии с ЭО 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Компания Tokentrust Holdings Ltd. , базирующаяся на Кипре, является мажоритарным акционером Atomaiz и была внесена в список в соответствии с EO 14024 за деятельность или ведение деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью Веб3 Технологии (Веб3 Технологии) и Общество С ограниченной ответственностью Веб3 Интегратор (Веб3 Интегратор) — московские технологические компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, включенные в список OFAC. Компании «Веб3 Технологии» и «Веб3 Интегратор» были признаны ЭО 14024 за деятельность или ведение деятельности в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
Игорь Вениаминович Кайгородов является мажоритарным акционером компаний «Веб3 Технологии» и «Веб3 Интегратор» и был внесен в список в соответствии с ЭО 14024 за деятельность или ведение деятельности в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
Общество С Ограниченной Ответственности Центр Обработки Электронных Платежей (ТОЭП) под торговыми названиями Netexchange и Netex24 — это московская финтех-компания, которая управляет виртуальной валютной биржей, которая позволяет проводить цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах организациям, назначенным OFAC, таким как: Сбербанк, Альфа-Банк и Гидра Маркет. ТОЭП был определен в соответствии с ЭО 14024 для деятельности или деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Тимур Евгеньевич Буканов (Буканов) является владельцем и директором ТОЭП и был назначен в соответствии с ЭО 14024 за деятельность или ведение деятельности в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Bitfingroup OÜ (Bitfingroup) — эстонская компания, единственным владельцем которой указан Буканов. Bitfingroup была внесена в список за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, Буканова.
ООО «Битпапа ИК ФЗК» (Bitpapa) управляет одноранговым обменом виртуальных валют и предлагает услуги гражданам России. На сегодняшний день он провел транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, включенными в список OFAC. Bitpapa была внесена в список в соответствии с EO 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Crypto Explorer DMCC (Crypto Explorer) под своим фирменным названием AWEX управляет биржей виртуальных валют в России и ОАЭ, которая предлагает конвертацию между виртуальными валютами, рублями и дирхамами ОАЭ. AWEX предлагает кассовое обслуживание в своих офисах в Москве и Дубае, а также переводит средства на кредитные карты, связанные с российскими банками, назначенными OFAC, такими как Сбербанк и Альфа-Банк. Crypto Explorer был назначен в соответствии с EO 14024 для работы или работы в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
Общество С Ограниченной Ответственности Крипто Эксплорер (ООО Крипто Эксплорер) — российская компания, единоличной собственностью которой является Crypto Explorer. ООО «Крипто Эксплорер» было внесено в список за то, что оно принадлежало или контролировалось или действовало или предполагало действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, Crypto Explorer.
НАРУШЕНИЕ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Акционерное общество «Эшелон Технологии» («Эшелон Технологии») — московская компания, занимающаяся продажей технологической продукции и принадлежащая Акционерному обществу «Союз науки и технологий «Эшелон» («Эшелон Юнион»), организации, назначенной OFAC и имеющей лицензию Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Министерство обороны России. Компания Echelon Technologies была внесена в список в соответствии с ЭО 14024 за деятельность или деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Эшелон»» и общество с ограниченной ответственностью «Ключевые информационные системы» — это московские компании, которые сотрудничают и имеют общий адрес с Echelon Union, назначенным OFAC, и были обозначены в соответствии с ЭО 14024 для деятельности или ведения деятельности в технологический сектор экономики Российской Федерации.
Общество с ограниченной ответственностью «Эшелон Инновации» («Эшелон Инновации»), общество с ограниченной ответственностью «Проектное консалтинговое бюро «Эшелон» («Проектное бюро «Эшелон») и общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория кибербезопасности » («Лаборатория кибербезопасности») указывают «Эшелон Юнион» в качестве единственного или мажоритарного акционера. Echelon Innovations, Проектное бюро Echelon и Лаборатория кибербезопасности были внесены в список за то, что они принадлежали или контролировались Echelon Union, либо действовали или предполагали действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, Echelon Union.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности указанных выше лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, заблокированы, о чем необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, блокируются также любые организации, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Если это не разрешено генеральной или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождено от нее, правила OFAC обычно запрещают все операции лиц из США или на территории (или транзита) Соединенных Штатов, которые затрагивают какое-либо имущество или интересы в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц. санкции против российских компаний
Кроме того, иностранные финансовые учреждения, которые проводят или содействуют значительным сделкам или предоставляют какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, рискуют подвергнуться санкциям OFAC. Примерами деятельности, которая может подвергнуть иностранные финансовые учреждения риску санкций согласно EO 14024 с поправками, являются ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (например, обработка платежей, торговое финансирование, страхование) для любых лиц, назначенных для деятельности в определенных отраслей или для любых лиц, как внутри, так и за пределами России, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу, в том числе тех, которые действуют в указанных отраслях экономики Российской Федерации. Дополнительные инструкции см. в рекомендациях OFAC по санкциям от 22 декабря 2023 г., а также в Часто задаваемые вопросы OFAC (FAQ) 1146-1157. санкции против российских компаний
Сила и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в список SDN, но также из его готовности удалять людей из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций – не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении. Информацию о процессе удаления из списка OFAC, включая список SDN, можно найти в Часто задаваемом вопросе OFAC 897 здесь . Для получения подробной информации о процессе подачи запроса на удаление из санкционного списка OFAC нажмите здесь .
