Федералы обвиняют президента Нью-Йоркской косметической компании в нарушении санкций против Ирана

По данным федеральной прокуратуры, президенту косметической компании, базирующейся на Лонг-Айленде, предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций США против Ирана и доставки косметики на сумму более 350 000 долларов.

50-летний Майкл Роуз из Риджфилда, штат Коннектикут, обвиняется в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае признания виновным предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет; участии в сговоре с целью отмывания денег, что также влечет за собой до 20 лет лишения свободы в случае признания виновным; и в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.

В совместном заявлении прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка Одри Штраус, заместитель исполняющего обязанности директора Нью-Йоркского отделения ФБР Уильям Ф. Суини-младший и специальный агент, отвечающий за Нью-Йоркское полевое отделение министерства торговли США, Управление по контролю за экспортом (DOC-OEE) Джонатан Карсон объявили, что Роуз был арестован во вторник и будет представлен позже в тот же день в федеральном суде Манхэттена.

«Как утверждается, Майкл Роуз участвовал в многолетней схеме нарушения наших санкций, тайно экспортировав косметику в Иран через посредников подставных компаний на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении Штрауса.

В распечатанном обвинительном заключении Роуз был назван президентом производителя и поставщика косметики из Лонг-Айленда, который, помимо прочего, руководил операциями компании и международными продажами.

Предположительно, в период с 2015 по 2018 год Роуз участвовала в схеме уклонения от санкций США в отношении Ирана, позволив компании экспортировать из Соединенных Штатов косметику на сумму более 350 000 долларов импортеру в Иран.

В июне 2015 года Роуз подписал контракт с импортером, согласно которому иранская компания импортера будет эксклюзивным дистрибьютором продукции косметической компании в Иране. Затем импортер использовал подставные компании, базирующиеся за пределами Ирана, для осуществления платежей компании, расположенной на Лонг-Айленде, и для организации перегрузки косметических товаров в Иран через Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно обвинительному заключению, Роуз также представил ложную и вводящую в заблуждение информацию в бланках экспортной декларации грузоотправителя Министерства торговли США в связи с незаконными поставками. В формах ложно указано, что «конечный получатель» товаров находится в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в Иране, а также ложно занижена закупочная цена товаров, закупленных импортером в Иране, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

«Какой бы ни была его мотивация – жадность или что-то более зловещее – мы утверждаем, что г-н Роуз намеренно скрывал конечный пункт назначения своей продукции и лгал о ценах на эти продукты, чтобы ограничить свою таможенную ответственность», – говорится в заявлении Суини-младшего. «Это федеральное преступление – нарушать санкции, введенные Соединенными Штатами для защиты наших национальных интересов от Ирана и других национальных государств».

Источник: https://www.nbcnewyork.com/news/local/crime-and-courts/feds-accuse-president-of-new-york-based-makeup-company-of-violating-iran-sanctions/2983838/