474 человека обвиняются в преступлениях, связанных с хищением средств помощи пострадавшим от Covid
Министерство юстиции объявило в пятницу, что федеральные следователи выявили мошенничество на сумму более полумиллиарда долларов и обвинили 474 человека в преступлениях, связанных с кражей денег из программ помощи США от Covid.
Объявление было сделано через год после принятия закона об экономической помощи на 2 триллиона долларов, известного как Закон CARES, который направлен на помощь людям и предприятиям, терпящим финансовые потери в результате пандемии коронавируса.
Среди основных целей прокуратуры – мошенники, пытающиеся украсть средства из программы защиты зарплаты, при этом люди используют различные схемы, от завышения своих коммерческих расходов до создания поддельных компаний для получения финансирования. На данный момент Министерство юстиции заявило, что оно предъявило обвинения 120 людям в преступлениях, связанных с мошенничеством.
В одном случае в Техасе мужчина признал себя виновным в поиске ссуд на сумму 24,8 миллионов долларов, используя имена 11 различных компаний для подачи заявок на ссуду 11 кредиторам. Ему удалось получить 17,3 миллиона долларов в виде ссуд, на которые он купил дома, драгоценности и роскошные автомобили.
«Влияние нашей работы на сегодняшний день является четким и безошибочным сигналом для тех, кто воспользуется чрезвычайной ситуацией в стране для кражи финансируемых налогоплательщиками ресурсов у уязвимых лиц и малого бизнеса», – сказал генеральный прокурор Меррик Гарланд.
С начала пандемии прокуратура обвинила более 140 человек в мошенничестве со страхованием по безработице. В одном случае женщина из Вирджинии признала себя виновной в краже личных данных людей, в том числе заключенных, чтобы получить 499 000 долларов в качестве пособия по безработице.
Чиновники юстиции готовятся к новой волне попыток мошенничества, поскольку администрация Байдена начинает расширять экономическую помощь в рамках плана помощи от Covid на 1,9 триллионов долларов.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/03/26/politics/justice-department-fraud-coronavirus-relief-fund/index.html
