ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

архив тегов: мошенничество

Мэриленд сообщает о более чем 508 000 новых потенциально мошеннических заявлениях на пособие по безработице

Министерство труда штата Мэриленд с начала мая обнаружило более 508 000 новых потенциально мошеннических заявлений о страховании по безработице. Новые данные, опубликованные в понедельник, последовали за объявлением штата в прошлом году о том, что он раскрыл обширную операцию с использованием кражи личных данных для совершения мошенничества со страхованием по безработице …

полная статья »

474 человека обвиняются в преступлениях, связанных с хищением средств помощи пострадавшим от Covid

Министерство юстиции объявило в пятницу, что федеральные следователи выявили мошенничество на сумму более полумиллиарда долларов и обвинили 474 человека в преступлениях, связанных с кражей денег из программ помощи США от Covid. Объявление было сделано через год после принятия закона об экономической помощи на 2 триллиона долларов, известного как Закон CARES, …

полная статья »

Муж Лори Лафлин, Моссимо Джаннулли, явился в тюрьму с признанием вины

Во вторник муж актрисы Лори Лафлин явился в федеральную тюрьму в Калифорнии, чтобы начать пятимесячный срок заключения за свою роль в крупном мошенничестве при поступлении в колледж. 57-летний модельер Моссимо Джаннулли в четверг прибыл в федеральную тюрьму усиленного режима в Ломпоке, сообщили официальные лица. Тюрьма находится примерно в 150 милях …

полная статья »

Бывший президент теннисного клуба приговорен к 3 месяцам тюрьмы за мошенничество при поступлении в колледж

Бывший президент частного теннисного клуба в Техасе был приговорен в пятницу к трем месяцам тюремного заключения, а затем к трем месяцам домашнего заключения за свою роль в широкомасштабной схеме взяточничества при поступлении в колледж. Мартин Фокс извинился за свои действия во время выступления перед бостонским судьей по видеоконференции. «Мне стыдно …

полная статья »

Мэри Трамп подает иск о мошенничестве против президента, его братьев и сестер

В четверг племянница президента Трампа Мэри Трамп (Mary Trump) подала иск, утверждая, что ее выгнали из семейного бизнеса, и что президент и его братья и сестры обманули ее на десятки миллионов долларов за последние несколько десятилетий. Иск был подан в суд штата Нью-Йорк с требованием возмещения ущерба без указания причин. …

полная статья »

Сын миллиардера обвиняется в мошенничестве при поступлении в колледж

В среду прокуратура объявила, что еще один родитель был замешан в мошенничестве при поступлении в колледж, обвинив его в том, что он заплатил сотни тысяч долларов тренеру Джорджтаунского университета, чтобы помочь его дочери поступить в школу. 54-летний Амин К. Хури, имеющий дома в Палм-Бич, Флорида, и Машпи, Массачусетс, был обвинен …

полная статья »

Техасский бизнесмен потратил средства на борьбу с коронавирусом на Lamborghini и стриптиз-клубы, заявили федеральные чиновники

Техасский бизнесмен, который обвиняется в получении 1,6 миллиона долларов в фондах помощи от коронавируса и трате их на Lamborghini, Rolex и стриптиз-клубы, был обвинен в мошенничестве. Ожидается, что 29-летний Ли Прайс III предстанет перед окружным судом США в Хьюстоне по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, банковском мошенничестве, даче …

полная статья »