СШАВ миреВсе новости

Федералы обвиняют президента Нью-Йоркской косметической компании в нарушении санкций против Ирана

По данным федеральной прокуратуры, президенту косметической компании, базирующейся на Лонг-Айленде, предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения санкций США против Ирана и доставки косметики на сумму более 350 000 долларов.

50-летний Майкл Роуз из Риджфилда, штат Коннектикут, обвиняется в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае признания виновным предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет; участии в сговоре с целью отмывания денег, что также влечет за собой до 20 лет лишения свободы в случае признания виновным; и в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.

В совместном заявлении прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка Одри Штраус, заместитель исполняющего обязанности директора Нью-Йоркского отделения ФБР Уильям Ф. Суини-младший и специальный агент, отвечающий за Нью-Йоркское полевое отделение министерства торговли США, Управление по контролю за экспортом (DOC-OEE) Джонатан Карсон объявили, что Роуз был арестован во вторник и будет представлен позже в тот же день в федеральном суде Манхэттена.

«Как утверждается, Майкл Роуз участвовал в многолетней схеме нарушения наших санкций, тайно экспортировав косметику в Иран через посредников подставных компаний на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении Штрауса.

В распечатанном обвинительном заключении Роуз был назван президентом производителя и поставщика косметики из Лонг-Айленда, который, помимо прочего, руководил операциями компании и международными продажами.

Предположительно, в период с 2015 по 2018 год Роуз участвовала в схеме уклонения от санкций США в отношении Ирана, позволив компании экспортировать из Соединенных Штатов косметику на сумму более 350 000 долларов импортеру в Иран.

В июне 2015 года Роуз подписал контракт с импортером, согласно которому иранская компания импортера будет эксклюзивным дистрибьютором продукции косметической компании в Иране. Затем импортер использовал подставные компании, базирующиеся за пределами Ирана, для осуществления платежей компании, расположенной на Лонг-Айленде, и для организации перегрузки косметических товаров в Иран через Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно обвинительному заключению, Роуз также представил ложную и вводящую в заблуждение информацию в бланках экспортной декларации грузоотправителя Министерства торговли США в связи с незаконными поставками. В формах ложно указано, что «конечный получатель» товаров находится в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в Иране, а также ложно занижена закупочная цена товаров, закупленных импортером в Иране, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей.

«Какой бы ни была его мотивация – жадность или что-то более зловещее – мы утверждаем, что г-н Роуз намеренно скрывал конечный пункт назначения своей продукции и лгал о ценах на эти продукты, чтобы ограничить свою таможенную ответственность», – говорится в заявлении Суини-младшего. «Это федеральное преступление – нарушать санкции, введенные Соединенными Штатами для защиты наших национальных интересов от Ирана и других национальных государств».

Источник: https://www.nbcnewyork.com/news/local/crime-and-courts/feds-accuse-president-of-new-york-based-makeup-company-of-violating-iran-sanctions/2983838/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

For security, use of CloudFlare's Turnstile service is required which is subject to the CloudFlare Privacy Policy and Terms of Use.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Пожалуйста, добавьте наш сайт в исключения AdBlock