Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс хочет получить показания Эрика Трампа

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) хочет поговорить с Эриком Трампом (Eric Trump).

Официально она ждет уже несколько месяцев.

Все сводится к финансовым отчетам его семьи, которые было трудно найти. Trump organization находится в поле зрения канцелярии генерального прокурора с марта 2019 года, после того как Майкл Коэн, лишенный адвокатского статуса бывший высокопоставленный руководитель Trump organization, представил Конгрессу копии финансовых отчетов президента Дональда Трампа (Donald Trump) за 2011, 2012 и 2013 годы. Коэн дал показания о том, что в заявлениях была завышена стоимость активов Трампа для получения выгодных условий по кредитам и страхованию, а также была снижена стоимость других активов для снижения налогов на недвижимость.

В заявлении, опубликованном в понедельник, офис генерального прокурора пояснил: «В споре находятся семь повесток в суд, которые предоставят в Генеральную прокуратуру (OAG) тысячи документов и свидетельские показания нескольких свидетелей относительно нескольких конкретных объектов собственности и сделок Trump Organization. Среди прочего, действие направлено на то, чтобы добиться показаний исполнительного вице-президента Trump Organization Эрика Трампа, который принимал непосредственное участие в одной или нескольких проверяемых транзакциях, а также на производство тысяч документов, которые были засекречены».

В заявлении отмечалось, что молодой Трамп «отказывается явиться на запланированное собеседование по повестке».

Эта повестка датируется 26 мая, когда генеральный прокурор официально проверил эти документы и показания молодого Трампа. Изначально 36-летний Эрик Трамп согласился явиться в суд. Затем, менее чем за два дня до этого, юристы Trump Organization написали письмо, в котором говорилось, что Эрик Трамп в конце концов не будет вызван для дачи показаний.

С тех пор молодой Трамп, который является не только исполнительным вице-президентом Trump Organization, но и «хранителем» документации компании, вместе с Trump Organization, продолжает сопротивляться попыткам прокуратуры взять его показания и получить записи. Trump Organization, очевидно, хотела подтверждения того, что расследование было всего лишь гражданским расследованием, а не уголовным. Организация заявила, что если это уголовное расследование и Эрик Трамп является целью, то ему не следует добровольно обращаться в правоохранительные органы.

В свете недавнего обращения в суд сопротивление – разумный ход, но, вероятно, бесполезный.

В понедельник генеральный прокурор вышел за рамки тонкостей переговоров и вместо этого попросил суд штата Нью-Йорк обязать Эрика Трампа, Trump Organization и других юридических и физических лиц Трампа передать документы, а Эрика Трампа – дать показания.

«Ничто не помешает нам следовать фактам и законам, куда бы они ни вели. В течение нескольких месяцев Trump Organization делала необоснованные заявления, пытаясь скрыть доказательства от законного расследования своих финансовых операций», – говорится в заявлении Джеймс. «Они утаили документы и дали указание свидетелям, включая Эрика Трампа, отказываться отвечать на вопросы под присягой. Вот почему мы подали ходатайство о том, чтобы заставить Trump Organization подчиниться законным повесткам нашего офиса о предоставлении документов и свидетельских показаний».

Среди объектов, которые специально исследуются офисом Джеймс, являются Trump International Hotel и Tower Chicago, поместье Seven Springs, обширная собственность площадью 212 акров в Вестчестере, Нью-Йорк, Национальный гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесе и Уолл-стрит 40.

С юридической точки зрения у Эрика Трампа и Trump Organization есть основания для беспокойства по поводу этого расследования. Генеральные прокуроры штата являются прокурорами по уголовным делам, как местные окружные прокуроры или федеральные прокуроры. Однако генеральные прокуроры штата часто берут на себя более широкие функции, такие как защита потребителей и борьба с мошенничеством. По этой причине они участвуют в большом количестве гражданских судебных процессов.

В Нью-Йорке, например, Законодательное собрание предоставило офису генерального прокурора широкие полномочия по расследованию того, что называется «мошеннической» коммерческой деятельностью. Офис генерального прокурора может подать иск против компании, которая неоднократно нарушает закон. Он также может подать в суд на ответчика, совершившего неоднократные мошеннические действия, независимо от того, являются ли эти действия незаконными. «Мошенничество» в широком смысле определяется как все, что имеет тенденцию к обману или создает «атмосферу, способствующую мошенничеству». Генеральный прокурор может обратиться в суд с просьбой прекратить такое поведение и наложить денежные штрафы на компанию. В прошлом он много раз использовал этот закон, например, против закрытого Университета Трампа.

Документы в суд, опубликованные на этой неделе, частично отредактированы, но все же многое раскрывают о расследовании. Генеральная прокуратура (OAG) «определила, что Эрик Трамп, вероятно, обладал информацией, относящейся к расследованию OAG [отредактировано]». Прокуроры часто редактируют судебные документы, если информация может поставить под угрозу текущее расследование, раскрывая предполагаемое преступное поведение, прежде чем они будут готовы предъявить кому-либо официальное обвинение.

Затем OAG утверждает, что «Эрик Трамп принимал непосредственное участие в усилиях по развитию Trump Organization».

Юристам Trump Organization не нужно было спрашивать, ограничивается ли расследование OAG «гражданским» расследованием. Гражданское расследование всегда может перерасти в уголовное, если его проводит правоохранительный орган. Возможно, Trump Organization изначально согласилась на сотрудничество в качестве тактики сдерживания; более вероятно, однако, что их все больше беспокоило направление расследования OAG.

По этой причине адвокаты Эрика Трампа, вероятно, говорят ему, что было бы разумно хотя бы попытаться сопротивляться даче показаний. Вероятно, у него это не получится. Подобные повестки поддерживаются судами, если только они не ищут «совершенно не относящиеся к делу» материалы или явно бесполезны. Даже если Эрик Трамп потребует привилегии Пятой поправки против самообвинения, суд, вероятно, не позволит ему отказать в явке на этом основании. Ему, вероятно, придется дать показания и отстаивать Пятую поправку после того, как будут заданы вопросы.

Компании труднее сопротивляться предоставлению документов, чем привлечению людей для дачи показаний. OAG, скорее всего, получит необходимые документы от Trump Organization, и, вероятно, получит также показания Эрика Трампа.

Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/ny-attorney-general-letitia-james-wants-eric-trump-s-testimony-n1238371