Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Trump Organization

Во вторник генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что проводит уголовное расследование в отношении бизнес-империи бывшего президента Дональда Трампа, расширяя то, что ранее было гражданским расследованием.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении компании больше не носит чисто гражданский характер», — говорится в заявлении Фабьена Леви, представителя генерального прокурора Летиции Джеймс.

«Сейчас мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена», — сказал Леви.

Следователи Джеймс работают с окружной прокуратурой Манхэттена, которая в течение двух лет проводит уголовное расследование в отношении Трампа и его компании Trump Organization. Джеймс и окружной прокурор Сайрус Вэнс-младший — демократы.

Офис Джеймс не объяснил, что вызвало изменение подхода к расследованию или почему он решил объявить об этом публично.

Леви отказался от дальнейших комментариев. Представитель Вэнса отказался от комментариев. Сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию было оставлено адвокату Трампа и представителям бывшего президента и его компании.

В прошлом экс-президент-республиканец осуждал расследование как часть демократической «охоты на ведьм».

Гражданское расследование Джеймс и уголовное расследование Вэнса пересекались в некоторых областях, в том числе для выяснения того, манипулировал ли Трамп стоимостью активов — в одних случаях раздувая их, а в других — сводя к минимуму, — чтобы получить благоприятные условия займа и налоговые льготы.

Расследование Вэнса также включало рассмотрение скрытых платежей, выплачиваемых женщинам от имени Трампа, и правомерности списания налогов, которые Trump Organization требовала от уплаченных ею миллионов долларов за консультационные услуги, включая деньги, которые пошли дочери Трампа, Иванке.

В рамках ее гражданского расследования офис Джеймс в ноябре 2019 года направил в местные органы власти повестки в суд с документами, касающимися поместья Трампа к северу от Манхэттена, Севен-Спрингс, и налоговой льготы, которую Трамп получил за помещение земли там в природоохранный фонд.

Джеймс также рассматривала аналогичные вопросы, касающиеся офисного здания Трампа в Нью-Йорке, отеля в Чикаго и поля для гольфа недалеко от Лос-Анджелеса. Ее офис также выиграл серию судебных решений, вынудивших компанию Трампа и нанятую ею юридическую фирму передать множество документов.

В последние недели расследование Вэнса было сосредоточено на бывшем финансовом директоре Trump Organization Аллене Вайссельберге.

Его бывшая невестка, Джен Вайссельберг, предоставила следователям пачку документов, поскольку они изучают, как некоторые сотрудники Трампа платили за свои квартиры или за обучение.

Вайссельберг был вызван в суд в ходе гражданского расследования Джеймс и дважды давал показания в 2020 году. Его адвокат не сразу ответил на электронное письмо во вторник вечером.

Источник: https://www.nbcnewyork.com/news/local/ny-attorney-generals-office-opens-criminal-investigation-into-trump-organization/3063079/