Окружной прокурор Манхэттена укрепляет команду, расследующую возможные обвинения в мошенничестве против Трампа и его компании

Окружная прокуратура Манхэттена приняла в свои ряды известного бывшего прокурора, чтобы укрепить свою команду, расследующую возможные иски о мошенничестве против бывшего президента Дональда Трампа и его компании.

Марк Померанц, бывший федеральный прокурор Манхэттена, уважаемый адвокат и судебный поверенный, имеющий опыт работы в финансовых учреждениях, был приведен к присяге в начале этого месяца в качестве специального помощника окружного прокурора, сообщил CNN Дэнни Фрост, пресс-секретарь окружного прокурора Сая Вэнса.

Офис Вэнса расследует, нарушала ли Trump Organization законы штата, и изучает законность налоговых вычетов, в том числе от консервационных сервитутов и консультационных сборов, взятых компанией, а также то, что Trump Organization сообщила кредиторам и налоговым органам о стоимости своих активов.

Приняв Померанца, прокуратура получила опытного адвоката, разбирающегося в уголовном праве, и того, кто разбирается в тонкостях финансовых расследований.

Померанц был главой уголовного отдела прокуратуры США на Манхэттене с 1997 по 1999 год. Он был партнером Пола Вайса более десяти лет, пока не вышел на пенсию. В качестве адвоката он представлял интересы многочисленных частных лиц и финансовых учреждений в сложных расследованиях финансовых махинаций.

Расследование Вэнса начало свое расследование всерьез в августе 2019 года, первоначально изучив выплаты секретных денег бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну, чтобы заставить замолчать двух женщин о том, что у них были романы с Трампом. Бывший президент отрицал свою причастность.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, прокуратура изучает многочисленные займы, взятые Trump Organization, в том числе от Deutsche Bank и Ladder Capital.

Источники сообщили CNN, что следователи первоначально начали изучать кредиты Ladder Capital после того, как ProPublica сообщила о несоответствиях между ценностями, которые Trump Organization дала Ladder Capital, и тем, что она предоставила налоговым органам Нью-Йорка. Источники сообщили, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попросил офис Вэнса изучить обвинения, и они согласились.

С тех пор прокуратура расширила свое расследование гонораров, которые Трамп выплачивал консультантам, в том числе его дочери Иванке Трамп. Они также изучают налоговые вычеты, взимаемые с охранных сервитутов в собственности Трампа в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, под названием Seven Springs.

Trump Organization заявила, что соблюдает все законы.

Прокуратура ведет затяжную судебную тяжбу по поводу повестки большого жюри в бухгалтерскую фирму Трампа Mazars USA за финансовой отчетностью Трампа, включая его налоговые декларации. Дело снова передано в Верховный суд, который еще не вынес решения о том, может ли Вэнс получить эти записи.

В офисе Вэнса заявили, что эти записи имеют решающее значение для расследования, отчасти из-за срока давности для потенциальных преступлений, которые они расследуют.

Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/18/politics/manhattan-district-attorney-trump/index.html